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Na ação desta
terça-feira, 30 policiais federais cumprem 08 (oito) mandados de busca e
apreensão nos municípios de Teresina e Francisco Santos, no Piauí e São Luís,
no Maranhão.
A investigação pela
Polícia Federal no Piauí ocorreu paralelamente à Operação Mercador Fenício, da
Polícia Federal na Paraíba, deflagrada no dia 10 de novembro de 2022, cujo
trabalho contou com provas compartilhadas com a investigação em curso na
Superintendência Regional da PF no Piauí, mediante autorização judicial.
O grupo estabelecido
no Piauí seria responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores a
diversas empresas com sede no Rio Grande do Sul, bem como do interior do Pará.
Conforme a investigação,
há indícios de lavagem de dinheiro de crimes como o contrabando e descaminho,
entre outros, a partir do recebimento de valores por empresas diversas que
atuam em diversificados ramos empresariais, como postos de combustíveis e
supermercados.
Os recursos eram
enviados de diversos estados do Brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas
sem identificação de origem e sem atividade relacionada aos estabelecimentos
comerciais suspeitos que pudesse justificar a remessa dos valores.
Os crimes investigados na Operação O Mercador PI são lavagem de dinheiro, associação criminosa e contrabando.
Informações | PF
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