Uma operação
integrada das forças de segurança do Piauí desarticulou, nesta sexta-feira
(10), um grupo investigado por aplicar golpes financeiros por meio da empresa
DF Group, ligada ao empresário Douglas Fonseca. A ação resultou no cumprimento
de 10 mandados de prisão, enquanto outros dois investigados seguem foragidos.
Também foram executados cerca de 20 mandados de busca e apreensão, além da
suspensão das atividades da empresa por determinação da Justiça.
Segundo o delegado
Matheus Zanatta, os investigados respondem por associação criminosa, lavagem de
dinheiro e crimes contra o sistema financeiro. Durante a operação, foram
bloqueadas contas bancárias, valores e bens dos suspeitos, incluindo relógios
de luxo, veículos importados, como Porsche e Land Rover Discovery, além do
pedido de sequestro de imóveis.
As investigações
apontam que a DF Group captava investidores com a promessa de rendimentos de
até 10% ao mês, utilizando um modelo com características de pirâmide
financeira. Embora afirmasse atuar com operações de trade no mercado de
capitais, a empresa não possuía autorização da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) nem do Sistema Financeiro Nacional para oferecer esse tipo de serviço.
Com base em
relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a Polícia
Civil estima que o esquema tenha movimentado aproximadamente R$ 100 milhões nos
últimos dois anos. As investigações continuam para localizar os foragidos e
identificar outras possíveis vítimas.
Da Redação Portal do Rurik
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