O Departamento
Estadual de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), da Polícia Civil do Piauí,
deflagrou na manhã desta quinta-feira (14) a Operação Denarc 64 para combater
crimes de lavagem de dinheiro e desarticular uma organização criminosa com
atuação nos estados do Piauí e Paraíba.
O objetivo é cumprir
45 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão, além do bloqueio de
mais de R$ 2 bilhões e a interdição de 9 empresas utilizadas pelo grupo para
lavar o dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes.
A ação conta com o
apoio da Polícia Militar para cumprir as ordens judiciais nas cidades de
Teresina, Floriano e no estado da Paraíba.
De acordo com o
delegado Samuel Silveira, os alvos da investigação utilizavam serviços de venda
de autopeças, revenda e locação de veículos para lavar o dinheiro. "O
branqueamento do capital se deu por meio da revenda de veículos, da locação de
veículos e também da venda de autopeças. Há outros bens identificados que vão
reforçar ainda mais essas circunstâncias investigadas. Todo esse contexto
relacionado aos bens serve para diagnosticar e formar indícios de prova,
instrumentalizando toda a parte de lavagem de dinheiro", explicou.
Fonte: GP1
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