Os mandados judiciais
foram expedidos pela Vara Criminal Federal de Gurupi no estado do Tocantins e
cumpridos em vários estados da federação, para desarticular organização
criminosa em fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
Em Parnaíba, os
policiais da FICCO amanheceram nesta última quinta-feira(12), numa pousada
localizada na BR 343, bairro Catanduvas, trecho da estrada que liga Parnaíba ao
município de Luís Correia no litoral do Piauí.
Foram revistados
vários quartos do estabelecimento hoteleiro. A informação que um casal e o
filho foram presos, sendo levados para delegacia da PF em Parnaíba, e
posteriormente ao presidio local.
A investigação
apreendeu dois veículos e um jet ski.
Veja nota da operação Impostor emitida pela FICCO-TO Palmas/TO. Na manhã desta quinta-feira (12/12), a
Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins - FICCO/TO
deflagrou a Operação Impostor, com a finalidade de desarticular organização
criminosa especializada em fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e tráfico de
drogas, atuante nos estados do Tocantins, Goiás, Bahia, Piauí, Maranhão e Santa
Catarina.
São cumpridos 35
mandados, sendo 15 de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão nas cidades
de Palmas/TO, Porto Nacional/TO, Gurupi/TO, Jataí/GO, São Luís/MA, Parnaíba/PI
e São Carlos/SC, expedidos pela Vara Criminal Federal de Gurupi/TO.
Também são cumpridas
medidas cautelares de sequestro e o bloqueio de bens de 33 pessoas físicas e
jurídicas, no valor de até R$12.260.665,03 (doze milhões, duzentos e sessenta
mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e três centavos), determinadas pela Justiça
Federal de Gurupi.
Os suspeitos são
investigados pela prática dos crimes de: I) integrar organização criminosa; II)
lavagem de capitais; III) financiamento ao tráfico de drogas; IV) estelionato
majorado e; V) falsidade documental.
Os integrantes da
organização criminosa movimentaram em operações financeiras suspeitas o valor
de R$ 14.020.737,63 (quatorze milhões, vinte mil, setecentos e trinta e sete
reais e sessenta e três centavos), nos anos de 2018 a 2023.
Por meio de
movimentações financeiras dissimuladas, a vantagem indevida obtida com a
prática das fraudes era reinvestida no financiamento do tráfico de drogas.
A FICCO/TO – Força
Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins é composta pelas Polícias
Federal, Civil, Militar e Penal no Estado do Tocantins, e a partir da
cooperação entre os órgãos policiais das esferas federal e estadual
participantes, tem por objetivos a intensificação das ações de investigação,
prevenção e repressão às organizações criminosas e à criminalidade
especialmente violenta, que constituem graves ameaças à ordem e à segurança
públicas nacionais.
Comunicação Social da
Polícia Federal no Tocantins